洗錢防制及打擊資恐宣導資料與網站連結
1、本公會函轉洗錢防制及打擊資恐相關公告
114.04.01中信顧字第1140051547號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
114.03.19中信顧字第1140051212號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
114.03.18中信顧字第1140051252號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
113.12.16中信顧字第1130055627號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
113.12.10中信顧字第1130055494號函_金管會檢送駐俄羅斯代表處經濟組提供之美國對俄羅斯天然氣工業銀行等金融機構及個人採行新一輪制裁相關資料
113.11.07中信顧字第1130054978號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
113.10.09中信顧字第1130054359號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
113.09.04中信顧字第1130053833號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
113.07.15中信顧字第1130052945號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
113.05.06中信顧字第1130051855號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
113.04.29中信顧字第1130051715號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
113.03.20中信顧字第1130051081號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
113.03.05中信顧字第1130050887號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
113.03.01中信顧字第1130050810號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
113.01.23中信顧字第1130050299號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
113.01.17中信顧字第1130050206號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
113.01.17中信顧字第1130050201號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
112.11.29中信顧字第1120054469號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
112.08.31中信顧字第1120053185號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
112.08.01中信顧字第1120052740號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
112.07.11中信顧字第1120052411號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
112.07.10中信顧字第1120052341號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
112.06.15中信顧字第1120052066號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
112.05.05中信顧字第1120051530號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
112.03.14中信顧字第1120050792號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
112.02.14中信顧字第1120050462號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
112.02.09中信顧字第1120050357號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.11.10中信顧字第1110053511號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
111.08.25中信顧字第1110052617號函_美國財政部發布制裁虛擬貨幣混合器Tornado Cash
111.08.22中信顧字第1110003627號函_美國政府近期發布俄羅斯及白俄羅斯海運公司、船隻及航空器相關制裁資訊相關資料一份
111.07.14中信顧字第1110052115號函_聯合國安全理事會第1718號制裁名單更新訊息
111.06.10中信顧字第1110051697號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.06.06中信顧字第1110051672號函_俄羅斯疑利用虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Providers）將法幣轉換為虛擬貨幣規避國際制裁名單
111.05.05中信顧字第1110051324號函_各國制裁俄羅斯行動相關資料
111.04.13中信顧字第1110051069號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.03.23中信顧字第1110050772號函_「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
111.03.15中信顧字第1110050729號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.03.15中信顧字第1110050728號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.02.15中信顧字第1110050393號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.01.25中信顧字第1110050250號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
111.01.13中信顧字第1110050132號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
110.09.22中信顧字第1100052231號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息
110.06.30中信顧字第1100051459號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
110.04.16中信顧字第1100050787號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
110.04.01中信顧字第1100050682號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
110.03.03中信顧字第1100050440號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
110.03.03中信顧字第1100050423號函_更新與緬甸有關之制裁名單相關資料一份
110.02.24中信顧字第1100050372號函_「聯合國對北韓制裁實施手冊（Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea）」乙案
109.11.05中信顧字第1090052637號函_「防制洗錢金融工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息一案
109.10.28中信顧字第1090052550號函_美國財政部109年10月8日更新與伊朗有關之制裁名單及相關資料一份
109.10.23中信顧字第1090052490號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.09.26中信顧字第1090052223號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.07.17中信顧字第1090051623號函_美國財政部109年6月24日新增與伊朗有關之制裁名單及相關資料一份
109.06.01中信顧字第1090051211號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.05.20中信顧字第1090051109號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.04.23中信顧字第1090050878號函_美國國務院109年1月21日公告與伊朗有關之禁止轉讓金屬清單及美國財政部109年2月20日新增與伊朗有關之制裁名單各一份
109.04.07中信顧字第1090050691號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.03.16中信顧字第1090050547號函_美國財政部109年1月23日及30日新增與伊朗有關之制裁名單
109.03.13中信顧字第1090050524號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.03.13中信顧字第1090050455號函_聯合國安全理事會第126719892253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.02.26中信顧字第1090050386號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.02.13中信顧字第1090050286號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
109.02.10中信顧字第1090050247號函_美國政府109年1月10日公告新增伊朗制裁措施及制裁實體、個人、船舶清單資料
109.02.04中信顧字第1090050213號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.12.09中信顧字第1080052812號函_法務部公告指定制裁對象陳世憲予以除名一案
108.11.18中信顧字第1080052627號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.11.18中信顧字第1080052626號函_聯合國安理會入港禁令船舶清單、交通部航港局關注船舶清單
108.10.30中信顧字第1080052467號函_FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單
108.10.24中信顧字第1080052401號函_美國財政部108年9月30日公告制裁名單新增2名個人、3個實體、1艘受制裁人持有之船舶及3架受制裁人持有之飛機，並更新我國受制裁個人之基本資料
108.10.24中信顧字第1080005197號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.10.17中信顧字第1080052323號函_美國財政部108年9月4日發布「海外資產控制辦公室（OFAC）海上運輸油品指引」，並公告制裁名單增修16個實體及10名個人，及11艘受制裁人持有之船舶一案
108.10.09中信顧字第1080052298號函_美國財政部制裁伊朗中央銀行等組織一案
108.10.04中信顧字第1080052238號函_美國財政部將北韓政府贊助之3個惡意網路團體列入「管制清單」（SDN list）一案
108.08.30中信顧字第1080051919號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.08.22中信顧字第1080051869號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.08.22中信顧字第1080051860號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.08.06中信顧字第1080051760號函_聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單
108.07.09中信顧字第1080051520號函_FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單.pdf
108.07.09中信顧字第1080051516號函_聯合國安理會入港禁令船舶清單、交通部航港局關注船舶清單及美國發布「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」等資料
108.06.10中信顧字第1080051270號函_金融監督管理委員會證券期貨局為強化防制洗錢及打擊資恐教育訓練之成效
108.06.03中信顧字第1080051221號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.05.29中信顧字第1080051201號函_美國總統川普於2019年5月8日發表聲明及行政命令，加強制裁伊朗鐵、鋼、鋁及銅等相關產業一案
108.05.23中信顧字第1080051152號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.05.13中信顧字第1080051032號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.05.02中信顧字第1080050926號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.04.26中信顧字第1080050896號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.04.22中信顧字第1080050859號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.04.09中信顧字第1080050757號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.04.01中信顧字第1080050645號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.03.27中信顧字第1080050598號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.03.11中信顧字第1080050510號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.03.11中信顧字第1080050474號函_FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單
108.02.20中信顧字第1080050344號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
108.02.20中信顧字第1080050321號函_美國川普總統簽署「解決委內瑞拉國家緊急事件額外措施」行政命令及美國財政部108年1月28日公告新增1個實體於制裁名單(SDN list)
108.02.20中信顧字第1080050312號函_聯合國安全理事會第1988號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
108.01.25中信顧字第1080050163號函_美國財政部108年1月8日公告新增7名個人及23個實體於制裁名單（SDN list）
108.01.03中信顧字第1080050006號函_美國財政部107年12月14日公告新增3名個人及6個實體於制裁名單（SDN list）
108.01.03中信顧字第1080050005號函_美國財政部107年12月19日公告新增18位個人及4個實體於制裁名單（SDN list）並通知國會擬將3個實體除名
107.12.26中信顧字第1070053227號函_美國財政部107年12月10日公告新增3名北韓個人於制裁名單（SDN list）
107.12.13中信顧字第1070053107號函_美國財政部107年11月28日公告新增2名個人於制裁名單（SDN list）
107.12.11中信顧字第1070053088號函_美國財政部107年11月27日公告新增2位個人於制裁名單（SDN list）
107.12.04中信顧字第1070053037號函_美國財政部107年11月20日公告新增6位個人及3個實體於制裁名單（SDN list）
107.11.23中信顧字第1070052953號函_美國財政部107年11月8日公告新增3位個人及9個實體於制裁名單（SDN list）
107.11.23中信顧字第1070052952號函_美國財政部107年11月13日公告新增5位個人及1個實體於制裁名單（SDN list）
107.11.22金管證券字第10703445691號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.11.06中信顧字第1070052794號函_僅經營一般證券投資顧問業務或僅擔任基金銷售機構之證券投資顧問事業，得由事業內與業務未有利益衝突之人員兼任執行洗錢防制之稽核作業
107.11.01金管證券字第1070340085號_更新FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單一案
107.10.31金管證券字第1070340020號函_美國財政部發布伊朗規避制裁之諮詢意見
107.10.30金管證券字第1070339492號函_美國財政部107年10月16日公告新增20個實體於制裁名單（SDN list）一案
107.10.30中信顧字第1070052750號函_美國財政部107年10月17日公告新增1個實體於制裁名單（SDN list）一案
107.10.24金管證券字第1070332493號函_APG發布「2018年度態樣報告（APG Yearly Typologies Report 2018）」及部分案例擇要摘譯
107.10.23中信顧字第1070052679號函_聯合國安全理事會第1718（2006）號決議制裁委員會指認船隻清單更新訊息
107.10.19金管證券字第1070338829號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.10.12金管證券字第1070337943號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.10.09中信顧字第1070052579號函_美方提供新增涉及俄羅斯制裁名單及美國財政部指定制裁名單
107.09.26中信顧字第1070052424號函_聯合國安全理事會第1718（2006）號決議制裁委員會指認船隻清單更新訊息
107.09.19金管證券字第1070332493號_APG發布「2017年度態樣報告（APG Yearly Typologies Report 2017）」及部分案例擇要摘譯
107.09.04中信顧字第1070052201號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.08.21中信顧字第1070052083號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.08.20中信顧字第1070052077號函_聯合國安全理事會第1718號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.07.25中信顧字第1070051849號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.07.25中信顧字第1070051848號函_聯合國安全理事會第1718號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.07.18中信顧字第1070051798號函_FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、其他未遵循或未充分遵循FATF建議之國家或地區
107.07.02中信顧字第1070051652號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.06.20中信顧字第1070051534號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.06.13中信顧字第1070051506號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.06.04中信顧字第1070051404號函_聯合國安全理事會第1718（2006）號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.05.25中信顧字第1070051325號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號決議制裁委員會制裁名單更新訊息
107.05.08金管證券字第10703150852號函_法務部公告改列公告項次
107.04.23金管證券字第10703131492號函_聯合國安全理事會第1988（2011）號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.04.17金管證券字第10703121382號函_聯合國安全理事會1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新及1718號制裁委員會指認船隻清單
107.04.11金管證券字第10703117672號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.04.11金管證券字第10703115322號函_依資恐防制法公告制裁名單
107.03.30金管證券字第10703088412號函_聯合國安全理事會第126719892253號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.03.21中信顧字第1070050763號函_美國財政部外國資產管制局（OFAC）公布修正之北韓制裁規則
107.03.20中信顧字第1070050757號函_更新FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單
107.03.08金管證券字第1070306256號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號及第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.01.24中信顧字第1070050263號函_北韓如何規避美國及聯合國制裁並進行洗錢以資助其大規模毀滅性武器活動
107.01.24中信顧字第1070050261號函_聯合國安全理事會第2397(2017)號決議文
107.01.24中信顧字第1070050260號函_聯合國安全理事會第2371(2017)號、第2375(2017)號及第2270(2016)號決議暨相關決議所涉第1718號制裁委員會指認船隻清單
107.01.22中信顧字第1070050221號函_法務部為因應聯合國安理會加強制裁北韓案，於107年1月12日發布新聞稿說明依資恐防制法啟動首次目標性金融制裁措施相關事宜
107.01.17中信顧字第1070050188號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會重申制裁北韓相關決議人道主義豁免條款訊息
107.01.12中信顧字第1070050087號函_聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
107.01.03中信顧字第1060052863號函_聯合國安全理事會第2231號制裁委員會制裁名單
106.12.17中信顧字第1060052632號函_保險局參加國際組織及訓練機構防制洗錢及打擊資恐相關研討會議所獲因應亞太防制洗錢組織評鑑之應準備事項相關資訊
106.10.25中信顧字第1060052218號函_聯合國安全理事會第2375（2017）號決議文
106.10.06中信顧字第1060052170號函_新增美國及聯合國制裁南蘇丹之相關對象名單
106.09.28中信顧字第1060052024號函_國外某政治人員疑有來台存放鉅額資金
106.09.01中信顧字第1060051835號函_經濟部國際貿易局公布「因應美國公布伊朗、俄羅斯及北韓制號函裁法案，廠商宜慎選交易夥伴，以免受牽連」新聞資料
106.07.27中信顧字第1060051484號函_外交部通知新增美國制裁北韓之相關對象名單
106.05.15中信顧字第1060050928號函_外交部通知新增美國制裁北韓之相關對象名單
106.04.19中信顧字第1060050657號函_更新FATF公布防制洗錢與打擊資助恐怖主義有嚴重缺失之國家及地區名單
106.01.06中信顧字第1050052942號函_聯合國安全理事會第2321號加強制裁北韓措施英文決議文
105.10.25中信顧字第1050052423號函_馬來西亞內政部依據該國反洗錢反恐金融法公布金融制裁指名實體名單
105.07.01中信顧字第1050051500號函_美國財政部發布採取措施擴大限制北韓與美國金融體系交易
105.07.01中信顧字第1050051497號函_美國財政部修訂緬甸制裁法規
105.05.04中信顧字第1050050989號函_美國在台協會提供更新美方制裁北韓相關企業及個人名單
105.04.06中信顧字第1050050721號函_聯合國安全理事會第2270號新一輪制裁
另請參考
(1)
法務部防制洗錢及打擊資恐網站 公告制裁名單專區
(2)
法務部調查局洗錢防制處 洗錢及資恐防制訊息
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洗錢防制及打擊資恐宣導資料與網站連結